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港中旅華貿國際物流股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議公告

第二順位房貸缺錢急用哪裡借錢證券代碼:603128 證券簡稱:華貿物流(603128,股吧)公告編號:臨2013-007港中旅華貿國際物流股份有限公司第一屆監事會第十次會議決議公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。港中旅華貿國際物流股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第一屆監事會第十次會議2013年4月18日以通訊表決召開。本次會議由公司監事會主席鄭江主持,應出席會議的監事3名,實際出席會議的監事3名。本次會議的通知及召開符合《中華人民共和國公司法》及《港中旅華貿國際物流股份有限公司章程》的規定。經出席會議董事審議,一致通過如下決議:一、審議通過《2012年度監事會工作報告》表決結果:贊成__3__票;反對__0__票;棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議,在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。二、審議通過《公司2012年年度報告及其〈摘要〉的議案》公司監事會對公司2012年度報告的內容和編制審議程序進行瞭全面瞭解和審核,意見如下:1、 公司2012年度報告的編制和審議程序規范合法,符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。2、 公司2012年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所包含的信息真實客觀反映瞭公司2012年財務狀況和經營成果。3、 參與年度報告編制和審議的人員嚴格遵守保密規定,無損害公司和投資者利益的行為發生。4、 公司監事會和監事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。表決結果:贊成__3__票;反對__0__票;棄權__0__票。三、審議通過《公司2012年度財務決算報告的議案》表決結果:贊成__3__票;反對__0__票;棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議,在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。四、審議通過《2012年度利潤分配的議案》根據公司資金狀況以及中國證監會關於上市公司分紅的有關規定,按照每10股普通股0. 80元人民幣(含稅)向股東派發2012年度的股息。公司現有普通股40,000萬股,應付股息總計3,200萬元人民幣。表決結果:贊成__3__票;反對__0__票;棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議,在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。五、審議通過《關於2013年變更公司外部審計機構的議案》根據《國資委統一委托會計師事務所工作試行辦法》的規定,本公司2013年度將改聘大華會計師事務所為公司審計師,不再聘請安永華明會計師事務所。對安永華明會計師事務所連續13年為公司提供審計服務,本公司表示衷心的感謝!表決結果:贊成__3__票;反對__0__票;棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議,在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。六、審議通過《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》表決結果:贊成__3__票;反對__0__票;棄權__0__票。七、審議通過《公司2013年第一季度報告及其〈摘要〉的議案》公司監事會根據相關規定,對公司2013年第一季報告進行瞭認真嚴格的審核,認為:1、 公司2013年第一季報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;2、 公司2013年第一季報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實的反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項;3、 在提出本意見前,未發現參與2013年第一季報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為;4、 全體監事保證公司2013年第一季報告正文所披露的信息真實、準確、完整,承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。表決結果:贊成__3__票;反對__0__票;棄權__0__票。八、審議同意《關於註冊發行短期融資券的議案》為更好地利用資本平臺,降低公司的融資成本,監事會經審議同意向中國銀行(601988,股吧)間市場交易商協會註冊待償還餘額不超過5億元人民幣、期限不超過1年的短期融資券,並於註冊後在銀行間債券市場擇機發行。表決結果:贊成__3__票;反對__0__票;棄權__0__票。本議案將提請股東大會審議,在股東大會通過後生效。股東大會召開時間將另行通知。特此公告。港中旅華貿國際物流股份有限公司監事會2013年4月19日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-19/153329549.html

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